Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19 литера Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 23 декабря 2022 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Белоостровская ул.,19, лит. Б.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1) Решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. «Решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 10120
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 10120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 7395
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 73.0731%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 7395 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0;
«По иным основаниям» – 0.
На основании итогов голосования на общем собрании акционеров АО «Третий парк» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Принять решения в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о последующем одобрении крупных сделок:
1) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/001/22 от «19» января 2022 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 1 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
2) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/083/21 от «10» июня 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 2 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
3) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/048/21 от «10» июня 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 3 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
4) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/114/21 от «30» июля 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 4 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
5) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/124/21 от «12» августа 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 5 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
6) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/132/21 от «03» сентября 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 6 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
7) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ №00.19-2/01/139/21 от «03» сентября 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 7 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
8) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/188/21 от «15» октября 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 8 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
9) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/189/21 от «15» октября 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 9 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
10) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/202/21 от «12» ноября 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 10 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года;
11) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 от «31» октября 2022 года К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ № 00.19-2/01/221/21 от «09» декабря 2021 года, заключенному с АО «Акционерный банк «РОССИЯ», являющееся Приложением № 11 к Протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 23.12.2022 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента 23.12.2022, протокол б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2. Привилегированные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский
3.2. Дата 23.12.2022г.